Fraudes nas inclusões de registros por parte de empresas que se filiam nas entidades


Fonte: Sophus Tecnologia
Categoria: Segurança
14/01/2022

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Prezado cliente, em função de alguns acontecimentos relacionados a fraudes nas inclusões de registros por parte de empresas que se filiam nas entidades, empresas estas que na maioria das vezes não existem ou são clones de empresas existentes, a Sophus Tecnologia comunica que:

  • O sistema possui dispositivos de segurança para inibir o volume excessivo de inclusões de registros e de consultas no sistema;
  • A entidade deve verificar se a empresa que está se filiando existe realmente, e se a mesma tem todos os dados verdadeiros
  • Verificar, no ato do cadastramento do associado, se no lugar no nome fantasia da empresa existe um telefone, principalmente se o DDD não é da cidade onde se situa a referida empresa/entidade, pois foi constatado que na carta de cobrança vai o nome fantasia da empresa credora, ou seja, o fraudador se utilizada desse ponto para enviar um telefone de contato na carta de cobrança, onde a “vítima (devedor)” possa entrar em contato com a empresa fraudadora
  • Caso não seja possível realizar uma visita presencial para verificar autenticidade dos documentos, realize uma video chamada para verificar se a pessoa é a mesma dos documentos apresentados
  • Realize a validação dos dados cadastrais na receita federal, ligue no telefone que aparece no cadastro. Também faça uma verificação na internet sobre a empresa e verifique se os telefones são os mesmos informados
  • Verifiquem nos associados já existentes se, no lugar do nome fantasia, está cadastrado um telefone.

Segue abaixo a relação de alguns telefones existentes nos associados das entidades que foram fraudadas:

  • (11) 4200-4420
  • (11) 4200 4421
  • (67) 4042-1176
  • (19) 4042-1081
  • (16) 4042-1627

Qualquer dúvida, entre em contato com a Sophus no [email protected] ou 19 3437-5000.


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