Fraudes nas inclusões de registros por parte de empresas que se filiam nas entidades


Fonte: Sophus tecnologia
Categoria: Suporte técnico
14/01/2022

Prezado cliente, em função de alguns acontecimentos relacionados a fraudes nas inclusões de registros por parte de empresas que se filiam nas entidades, empresas estas que na maioria das vezes não existem ou são clones de empresas existentes, a SOPHUS comunica que:

- O sistema possuí dispositivos de segurança para inibir o volume excessivo de inclusões de registros e de consultas no sistema.

- A entidade deve verificar se a empresa que está se filiando existe realmente, e se a mesma tem todos os dados verdadeiros.

- Verificar no ato do cadastramento do associado, se no lugar no nome fantasia da empresa existe um telefone, principalmente se o DDD não é da cidade onde se situa a referida empresa/entidade, pois foi constatado que na carta de cobrança vai o nome fantasia da empresa credora, ou seja, o fraudador se utilizada desse ponto para enviar um telefone de contato na carta de cobrança, onde a “vítima (devedor)” possa entrar em contato com a empresa fraudadora.

- Caso não seja possível realizar uma visita presencial para verificar autenticidade dos documentos, realize uma video chamada para verificar se a pessoa é a mesma dos documentos apresentados.

- Realize a validação dos dados cadastrais na receita federal, ligue no telefone que aparece no cadastro. Também faça uma verificação na internet sobre a empresa e verifique se os telefones são os mesmos informados.

- Verifiquem nos associados já existentes se no lugar do nome fantasia está cadastrado um telefone. Segue abaixo a relação de alguns telefones existentes nos associados das entidades que foram fraudadas:

(11) 4200-4420

(11) 4200 4421

(67) 4042-1176

(19) 4042-1081

(16) 4042-1627

 

Qualquer dúvida entrar em contato com a Sophus.

suporte@sophus.com.br

(19) 3437-5000


Voltar

CONHEÇA TAMBÉM OUTRAS SOLUÇÕES

Imagem serviço
Imagem serviço
Imagem serviço
Imagem serviço
Imagem serviço
Imagem serviço
Imagem serviço